أقر وزير فنزويلي سابق وحليف قديم لنيكولاس مادورو، يدعى أليكس صعب، يوم الثلاثاء في ميامي بذنبه في التآمر لغسل الأموال. اعترف صعب بأنه استفاد من ست عقود على الأقل للأغذية والأدوية بما يقريب 195 مليون دولار في وثيقة إقرار واقعي من ثمان صفحات.

تعتبر هذه أحدث تطورات قصة تبدو وكأنها مأخوذة من أفلام العصابات. ووصف مسؤولون أمريكيون صعب، وهو رجل أعمال من مواليد كولومبيا، بأنه "رجل الحقائب" الخاص بمادورو.

في عام 2023، وبعد القبض عليه وتسليمه إلى الولايات المتحدة، تلقى صعب عفواً كاملاً من الرئيس آنذاك جو بايدن وسط عملية تبادل سجناء مع فنزويلا. استقبله مادورو في الوطن كبطل وعينه وزيراً مكلفاً للصناعة.

والآن وافق صعب على التعاون مع المحققين وقد يعمل حتى شاهداً للحق العام ضد زعيمه القديم. بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، وافق صعب على حكم مصادرة بقيمة 195 مليون دولار ووافق على الكشف عن الأصول والمساعدة في تحديد موقعها. وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

وافق المدعون العامون على التوصية بعقوبة في الحد الأدنى للنطاق المطبق وقد يسعون إلى تخفيض إضافي إذا ما حددوا أن صعب قدم مساعدة جوهرية. عاد صعب إلى الاحتجاز الأمريكي بعد أن قامت نظام الدكتاتورة بالوكالة ديلسي رودريغيز بترحيله إلى الولايات المتحدة في مايو.

وفي حين يحظر الدستور الفنزويلي تسليم المواطنين الفنزويليين، ادعى وزير الداخلية في النظام، ديوسدادو كابيلو، أن سجل الهوية الفنزويلية لصعب كان مزيفاً أو غير موجود - على الرغم من أن نظام مادورو كان قد أصدر له جواز سفر واصفاً إياه الدبلوماسي.

وقبل أن يصبح لا غنى عنه لمادورو، كان صعب رجل أعمال مغموراً في مجال النسيج في مسقط رأسه بارانكيا، وهي مدينة ساحلية في كولومبيا. وساعدت السيناتور الكولومبية السابقة بيياداكوردوبا، وهي حليفة لهوغو تشافيز، صعب في الحصول على موطئ قدم في فنزويلا بينما كان مادورو وزيراً للخارجية، وفقاً للصحفي الاستقصائي روبرتو دينيز. نفت كوردوبا تقديمها له لتشافيز أو مادورو.

وفي عام 2011، دخلت شركة تابعة لصعب صفقة إسكان عام ضخمة بين كولومبيا وفنزويلا على الرغم من عدم امتلاكها لأي خبرة في البناء، وفقاً لدينيز. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية لاحقاً إن صعب وشريكه التجاري، ألفارو بوليدو، تقاضيا ثلاثة إلى أربعة أضعاف التكاليف الفعلية لبناء المنازل.

ومع تعزيز مادورو لسلطته، توسع عمل صعب أيضاً من الإسكان إلى عقود الأغذية، وبحلول عام 2019، نظام دفع يضم النفط والذهب الفنزويلي وموارد طبيعية أخرى. (يتتبع وثائقي بي بي إس "مهمة خطيرة" ثروة صعب لتصل إلى قصر في بارانكيا، وطائرات خاصة، وممتلكات في شارع فيا كوندوتي بروم، وشقة إيجار في بيفرلي هيلز لابنه شادي بينما كان يتابع التمثيل).

تمثل الدور الأكثر تأثيرية لصعب في برنامج (CLAP)، وهو برنامج الغذاء الحكومي الذي أنشأه مادورو في عام 2016 وسط النقص والتضخم. وزعت الحكومة صناديق تحتوي على مواد غذائية بأسعار مدعومة. وفي أغلب الأحيان، كانت الصناديق تصل متأخرة وتحتوي على منتجات رديئة الجودة أو حتى منتهية الصلاحية، كما ذكرت مجلة "ريزن" سابقاً.

واستخدِم مسؤولو النظام أيضاً الوصول إلى برنامج CLAP لمكافأة المؤيدين ومعاقبة المنتقدين. وكان الصحفيون في موقع Armando.info، وهو منفذ استقصائي فنزويلي، أول من كشف عن دور صعب في عقود الأغذية.

قاضى صعب دينيز وثلاثة محررين بتهمة التشهير في عام 2017. وفي مواجهة المضايقات واحتمال السجن، فروا من فنزويلا. وفي وقت لاحق، داهمت السلطات منزل والدي دينيز.

وفي عام 2019، زعمت وزارة الخزانة أن صعب وشركائه فازوا بعقود CLAP مبالغ فيها وبدون مناقصات من خلال الرشاوى والرشى العكسية، ثم نقلوا العائدات عبر شركات وهمية. اعترف صعب الآن بأن المتآمرين استخدموا شركات وهمية، وفواتير مزيفة، وسجلات شحن زائفة.

لقد قاموا بنقل مدفوعات غير قانونية عبر حسابات مصرفية في تسع ولايات قضائية أجنبية على الأقل. ووافق كبار المسؤولين الفنزويليين على العملية وشاركوا فيها وحموها، وفقاً للإقرار الواقعي.

كما اعترف صعب بترتيب تحويلات بملايين الدولارات نحو 17 مليون دولار من الرشاوى والعمولات الموعودة لخوسيه غريغوري فييلما مورا، وهو حاكم سابق من الحركة التشادية. وكانت المدفوعات مرتبطة بعقد عام 2016 لـ 10 ملايين صندوق غذائي.

احتجزت السلطات في كابو فيردي، وهي دولة جزيرة قبالة غرب إفريقيا، صعب بناءً على طلب الولايات المتحدة أثناء توقف للتزود بالوقود في يونيو 2020 أثناء توجهه إلى إيران. وبعد صراع قانوني استمر 16 شهراً، سلمت كابو فيردي صعب إلى ميامي في عام 2021.

تتعلق تلك الملاحقة القضائية بمخطط سابق للإسكان وتداول العملات اتهم فيه صعب وبوليدو بغسل ما يصل إلى 350 مليون دولار. وأظهرت سجلات المحكمة لاحقاً أن صعب وقع اتفاق تعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في عام 2018، والتقى بالوكلاء، وقدم معلومات حول الفساد الفنزويلي، وحول 12.5 مليون دولار إلى حساب تسيطر عليه الوكالة. ومع ذلك، فقد فاته الموعد النهائي لتسليم نفسه.

وبعد علن التعاون، قال محامي صعب ديفيد ريفكين إن النظام الفنزويلي كان على علم بالاتصالات وإن صعب التقى بالمسؤولين الأمريكيين للتأكيد على أنه وشركاته لم يرتكبوا أي خطأ.

وفي ديسمبر 2023، منح بايدن لصعب عفواً كاملاً ومشروطاً. وقد رافق ذلك إطلاق فنزويلا سراح 10 أمريكيين، اعتبرت وزارة الخارجية ستة منهم محتجزين ظلماً، و20 سجيناً سياسياً فنزويلياً، بالإضافة إلى مقاول الدفاع الهارب ليونارد فرانسيس.

واستقبل مادورو صعب في القسرم الرئاسي في كاراكاس، وأجرى مقابلة معه ومع زوجته في بودكاست الخاص به، وعينه رئيساً لمركز الاستثمار الأجنبي في فنزويلا في يناير 2024. وبعد تسعة أشهر، عينه مادورو وزيراً مكلفاً للصناعة.

وبعد عودته إلى فنزويلا، قَبِل صعب أموالاً من عقود CLAP السابقة واصل المساعدة وتلقي توجيهات من المسؤولين الفنزويليين حتى فبراير 2026، وفقاً للإقرار الواقعي. وقد انتهى هذا التأهيل السياسي بسقطة مادورو.